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Thema: Bank Leumi Le-Israel B.M. (IL0006046119)

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Beitrag #0 von aktiensammler am 20.01.2014 01:53   ( 1.519 Beiträge | Status: ok )
Bank Leumi Le-Israel B.M. (IL0006046119)

Die israelische Bank Bank Leumi Le-Israel B.M. hat ein Problem: Die Steuerfahndung ermittelt gegen ihre Kunden.

Deutsche Kunden der israelischen Bank Leumi sind ins Visier der Steuerfahndung geraten. Das Geldhaus bestätigte, dass deutsche Steuerbehörden gegen einige ihrer Kunden ermittelten, weil diese ihre Konten angeblich nicht offengelegt hätten. Leumi bestätigte damit einen Bericht des Nachrichtenmagazins "Spiegel". Weitere Angaben machte die zweitgrößte israelische Bank nicht.

Grundlage der Ermittlungen sind laut "Spiegel" Daten, die das Land Nordrhein-Westfalen im Herbst 2013 gekauft habe. Auf einer CD seien Informationen über mehr als 100 Steuerhinterzieher aus Deutschland gespeichert. Sie hätten große Geldsummen bei einem Schweizer Ableger von Leumi deponiert. Das Nachrichtenmagazin berichtet unter Berufung auf Justizkreise, dass im Dezember rund 100 Fahnder eine Woche lang die Privatwohnungen von etwa 50 Kunden durchsucht hätten.

Im Vergleich mit früheren Steuer-CDs seien die Summen in diesem Fall deutlich höher. Auch fänden sich unter den Verdächtigen mehrere prominente Namen. Mit den Ermittlungen sind die Kölner Staatsanwaltschaft und die Steuerfahndung Wuppertal befasst.
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Quelle: tagesschau.de


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Bank Leumi Le-Israel B.M. Registered Shares IS 1

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